Une enquête révèle de possibles liens entre un casino de Kiev et les services de renseignement russes

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Des journalistes d’investigation ukrainiens affirment que les propriétaires de l’exploitant d’un nouveau casino prévu en plein centre de Kiev entretiendraient des liens avec les services de renseignement russes.

Dans un article publié par Telegraf – également repris par des médias comme RBC-Ukraine – les journalistes rapportent que Georgi Papazki, ressortissant bulgare, et son associé, l’homme d’affaires Mikhail Sevdiev, ont récemment enregistré deux entreprises liées aux jeux d’argent directement à l’adresse de l’hôtel où le casino doit ouvrir.

Selon ces sources, les deux hommes auraient des liens avec Pate Play, une société bulgare spécialisée dans le développement de logiciels de jeu, dont l’activité soulève aujourd’hui des inquiétudes en raison de possibles connexions avec des intérêts russes.

Les projets de casino de Kiev sous surveillance

Les auteurs de l’enquête décrivent Georgi Papazki comme l’un des opérateurs de jeux les plus influents de Bulgarie. Il serait par ailleurs lié à Vasil Bozhkov, un homme d’affaires controversé et figure politique en Bulgarie.

Washington accuse Bozhkov d’avoir tenté de mettre en place des canaux d’influence russe au sein du gouvernement bulgare. Il fait également l’objet d’un examen attentif dans son pays, en raison de liens présumés avec le défunt chef du groupe Wagner, Evgueni Prigojine.

Ce dernier, après plusieurs années de cavale, est rentré en Russie en 2024, avant d’être placé en résidence surveillée.

Evgeny Prigozhin s’exprimant dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux peu avant sa mort en 2023.

Les médias ont également suggéré qu’ils ont vu des preuves que Papazki « pourrait être impliqué dans le blanchiment de fonds d’origine russe par le biais d’entreprises de jeux d’argent ».

Qui est propriétaire de l’hôtel Premier Palace ?

L’hôtel Premier Palace, où le casino doit ouvrir ses portes, reste lui aussi au centre de l’attention. Le ministère ukrainien de la Justice a engagé une procédure judiciaire en vue de confisquer l’établissement, qu’il soupçonne d’être lié à des intérêts étrangers opaques. Selon le ministère, l’hôtel est officiellement enregistré au nom d’un citoyen slovaque résidant en France.

L’hôtel Premier Palace à Kiev, en Ukraine. (Image : Premier Palace/Facebook)

Les enquêteurs affirment que de nombreux autres actifs, appartenant tous à des ressortissants russes, ont également été transférés à la même personne.

Le ministère affirme que l’hôtel est en fait « un actif » qui appartient à trois hommes d’affaires russes sanctionnés, à savoir : Alexander Babakov, Yevgeny Giner, et Mikhail Voevodin.

L’Ukraine est en pleine réorganisation de sa législation sur les jeux d’argent. Les autorités ont récemment mis en place une nouvelle agence chargée de délivrer les licences d’exploitation, entraînant la suspension temporaire de toutes les autorisations.

Cela n’a pourtant pas empêché Georgi Papazki et Mikhail Sevdiev de tenter activement d’obtenir une licence pour leur projet de casino, rapportent plusieurs médias ukrainiens.

En parallèle, le secteur est sous haute surveillance : en février, le Bureau d’enquête d’État a annoncé l’arrestation du directeur de la plateforme de casino en ligne Pin-Up, dans le cadre d’une enquête en cours.

Le directeur, qui n’est pas nommé dans le communiqué de presse du bureau, a été accusé d’avoir « aidé et encouragé » l’État russe.

Le bureau a déclaré qu’une enquête sur Pin-Up avait révélé que les « véritables propriétaires » de la plateforme étaient des « citoyens russes ».

Selon les autorités, les propriétaires de Pin-Up auraient collecté des données et des informations personnelles sur les utilisateurs de la plateforme, y compris des membres des forces armées ukrainiennes.

En janvier, des policiers ukrainiens ont arrêté 120 personnes lors d’une descente dans un studio de casino en direct qui aurait servi à une plateforme illégale de casino en ligne.